Все расследования
Список компаний и проектов, которые мы проверили. Каждый материал основан на доказательствах.
Звонки «от госорганов»: конвейер социальной инженерии
Сценарий из нескольких «ведомств» ведёт жертву днями: от «взлома Госуслуг» до передачи наличных курьеру. Разбор конвейера по ролям.
Читать разборФейковые распродажи: ажиотаж как инструмент обмана
«Скидка 70%, осталось 3 часа»: сайты-акции собирают предоплаты на ажиотаже и исчезают. Разбор механики искусственного дефицита.
Читать разборМикрозаймы на чужой паспорт: долг приходит к жертве
Человек узнаёт о «своём» займе от коллекторов: кредит оформили онлайн по утёкшим паспортным данным. Как оспорить долг и закрыть лазейку.
Читать разборФальшивые криптообменники: деньги ушли, крипта не пришла
Обменник берёт рубли и не отдаёт криптовалюту: сайт-однодневка, «оператор» в Telegram или очная встреча. Три сценария одной схемы.
Читать разбор«Безопасный счёт»: звонок из «службы безопасности банка»
«Ваши деньги пытаются украсть, переведите их на защищённый счёт» — сценарий, уносящий миллиарды. Разбор банковской легенды по репликам.
Читать разборКража seed-фраз: как уводят криптокошельки целиком
Двенадцать слов seed-фразы — полный доступ к активам. Разбираем приёмы, которыми эти слова выманивают: от «поддержки» до дрейнеров.
Читать разбор«Wealth Invest»: сайт-клон брокера с чужой лицензией
Копия сайта известного брокера до пикселя — кроме домена и реквизитов для оплаты. Разбор схемы клонов и способов их вычислить.
Читать разборЛже-юристы по возврату денег: вторая волна обмана
Находят уже обманутых людей и продают им «гарантированный возврат» за аванс. Разбор второй волны — охоты на пострадавших.
Читать разборМагазин-однодневка «TechnoShop»: предоплата без товара
Сайт с ценами «на 40% дешевле» живёт три-четыре недели: собирает предоплаты и исчезает. Разбор конвейера магазинов-однодневок.
Читать разборИнвест-боты в Telegram: 10% в день до первого вывода
Бот начисляет «прибыль» в цифрах на экране, а депозиты в USDT уходят администратору. Схема, рассчитанная на мелкие суммы и массовость.
Читать разбор«Кэшбери»: пирамида, которую ЦБ назвал по имени
До 600% годовых, шоу в арендованных залах и публичное предупреждение ЦБ: хроника «Кэшбери» — пирамиды, ставшей именем нарицательным.
Читать разборПирамида «Золотой запас»: доход на золоте, которого не было
Продавали «инвестиции в слитки» с доходностью 30% в месяц, но золота не существовало. Как отличить металл от легенды о металле.
Читать разборДело QBF: пирамида с настоящей лицензией Банка России
У QBF были офис в «Москва-Сити» и лицензии ЦБ — а деньги клиентов уходили в офшоры. Разбор дела, закончившегося сроками до 18 лет.
Читать разборКредитный лжеброкер: «списание долгов» за предоплату
За «гарантированное списание долгов» берут аванс 15–30 тысяч и исчезают. Разбираем схему и объясняем, как выглядит законное банкротство.
Читать разборTradeX – фейковый брокер с подменой котировок
Терминал показывал «прибыль», которой не было: сделки существовали только на экране. Разбор кухни псевдоброкера изнутри.
Читать разборFiniko: как казанская пирамида собрала биткоины по всей стране
Крупнейшая пирамида на криптовалюте: «до 30% в месяц», покупка квартир «за 35%» и суд над организаторами в Казани. Досье по открытым источникам.
Читать разборИнвестПро – крипто-пирамида под видом хедж-фонда
Обещали 200% годовых на «алгоритмическом трейдинге», а платили из денег новых вкладчиков. Полный разбор схемы по этапам.
Читать разбор